对典型案件犯罪嫌疑人的讯问对策研究——以电信诈骗为例

摘要：信息技术的持续进步，促使电信诈骗也出现全新形式。其中在上述诈骗案件侦破中，因为此类犯罪嫌疑人过于狡猾，具备较高的反侦查水平，此外取证艰难，一般会造成讯问活动无法得到较好结果。因此，侦查者需要将此类诈骗问题的案情以及得到的证据当做前提，充分研究与探讨犯罪嫌疑人的心理特征，进而有目的的修订高效的讯问方案，将查找案件信息，尽早得到有关信息，把电信诈骗犯罪嫌疑人全部抓住。本文利用叙述电信诈骗嫌疑人的主要特征和集体侦查时期的现实情况，研究在此类案件侦查时期讯问嫌疑人的主要问题，继而指出合理的侦查方式和策略。
关键词：电信诈骗；讯问对策；嫌疑人
引言
侦查讯问是侦查组织对此类违法案件进行侦查的时候使用的方式。是出现在侦查者与犯罪嫌疑人两者间的行为，也是国内刑事诉讼法要求的主要调查方式。其是侦查活动的关键构成方面。是侦查刑事犯罪案件的最终程序。还是此类刑事诉讼项目内的关键构成方面。《刑事诉讼法》对讯问活动参加者彼此间的法律关系和多种讯问标准进行详细要求，但是，刑事诉讼实体进度表示，讯问此类嫌疑人不只要按照法定要求进行，此外非常关键得是，其是侦查活动据诶战略价值的关键活动。在此类侦查项目内，依法高效开展侦查是重中之重，然而要满足现实侦查需求价，就需要依赖侦查方式的高效执行。详细的说，侦查讯问项目依法实施之后，也不一定都可以高效侦破案情以及得到犯罪证明，在两者法律位置位于对立、追诉犯罪和犯罪嫌疑人自卫本能矛盾的时候，此类讯问人员假如不使用谋略与方式不能在讯问中查找真实案情得到证据，因此也不能全面承担此类诉讼活动内的侦查责任。所以，我们指出，侦查讯问方式是此类活动中非常关键的部分。
　一、电信诈骗案件概述
　　（一）电信诈骗案件
电信诈骗犯罪定义即便被众多民众所了解，然而国内刑法到点在为止依旧并未对其做出清楚的要求。乃至很多组织，比如电信组织，因此不提倡把此部分诈骗活动当做电信诈骗，而将其叫做非接触性或信息网络诈骗。对于此类诈骗犯罪的含义，各类专家都有个人看法，不同国家，其法律要求也存在一定的差异。也有专家指出，电信诈骗表示通信网络犯罪，也就是以非法占有为目标，通过当代通信科技与网络科技，将发放或者接受文字、声音、图形、图像等内容方式，使用虚假信息或者隐匿真相的方式，得到数值较高的公、私财物的活动；很多专家指出，此类诈骗表示以非法占有为目标，使用电话、计算机网络等工具以及技术所具备的信息扩散作用，向外界相关人群发送不真实信息，诈骗财物，数值较高的范围活动。
（二）电信诈骗案件的基本特点
1.诈骗范围广，跨区域作案明显致嫌疑人分布广
伴随国内公安组织等相关组织对于沿海区域此类诈骗犯罪活动的惩处力度持续强化，和违法人员自我预防观念持续强化，造成电信诈骗人员作案目标开始转变到偏远区域。此外犯罪类型不断增加，甚至有违法人员在国外对国内民众进行诈骗、犯罪人员在国内对国外民众进行诈骗、国内外犯罪人员共同作案、跨省市开展诈骗等相关案件涉及到不同国家和区域。
2.透彻分析讯问对象难
电信诈骗类犯罪团队和其余种类的罪犯进行比较表现出明显的差异，主要是电信诈骗团队的智商较高。犯罪人员持续转变违法形式，其诈骗方式更加智能、高效、隐匿，抓住各类受害民众的现实弱点，对其使用对应的诈骗方式，让受害人无法察觉，无法预防。公安组织侦查上述案件，也要投放较多的资源以及资金。此外上述具备高新技术的犯罪行为也要我们花费一定的时间去了解，假如某个部分出现问题，或者受到阻碍我们就可以顺利完成侦查活动，导致侦查组织无法顺利抓住违反人员。
3.嫌疑人反讯问能力强
伴随公安组织对电信诈骗问题的惩处力度持续强化，造成此类嫌疑人的反侦查水平也得到提升。比如，犯罪人员用来转移赃款的银行卡并非实名制，此外缺少相应的通讯电话或是银行卡，频发替换手机号码或是筹备众多银行卡转移赃款，结束之后马上注销或是销毁；此类诈骗团队的人员彼此之间不了解各自情况，称呼只是代号或是不真实的名字，单方面开展联系；即便某个嫌疑人被抓获之后，也会使用干扰办案、转移关注点等不配合的方式，存在明显的反侦察行为等。
　二、电信诈骗犯罪多发的原因
　　（一）专门性立法的滞后
目前，技术发展水平不断提高，世界开始步入网络社会。国内也变成互联网持续发展的国家，因此出现的诈骗犯种类不断增加。而因为立法程序性以及严密性的影响，发生法律制定不能紧跟时代社会潮流的问题。当前，国内法律对电信诈骗犯罪的定罪量刑依旧使用一般诈骗罪的定罪量刑标准。
（二）通信网络技术的高速发展
伴随计算机以及互联网科技的持续进步，当前所有主体需要将联网设施当做桥梁，利用虚假方式，开展诈骗活动。在计算机科技持续发展以及进步的宏观环境中，此类诈骗犯罪种类不断增加，在现实中更多的高科技方式开始被犯罪嫌疑人所使用。普遍存在的是手机短信群发器、网络电话、改号软件、电话以及网络银行等。比如改号工具，其操作方式轻松简单，费用不高。
（三）团伙作案且反侦查能力强
电信诈骗案件一般是团伙作案，具有严密组织方式以及较高的反侦查水平。诈骗犯罪团队不只分工清晰，此外一般使用单线联系形式，此外生活以及工作用机全面划分。我们将2010年广东市花都区公安分局侦查的网络诈骗犯罪问题党组案例，此团队使用木马程序盗取被害者QQ号，此后向其好友骗取资金。经过上述公安分局的全面侦查与研究探索，整理出此犯罪团队的大致结构。通过研究可知，此团伙主要包含五个广西地区的人员，此处广东地区的两名犯罪嫌疑人成大扩散包含木马的病毒软件窃取QQ和开展互联网行骗活动；广西的三名犯罪嫌疑人就承担开户，提取、运输赃款的责任。犯罪活动相对严密，建立了完善且清晰的链条。此外上述团伙的成员具有很高的反侦查水平，把详细操作的地区与落地提款的地区划分开来，此外频繁变动。犯罪人员在开户、提款、转移资金等部分都进行详细筹划，较为隐匿，在一定程度上限制了公安机关的侦破进度。
　（四）公民个人信息泄露严重
公民个人信息被泄漏是电信诈骗活动无法被彻底处理的现实因素。尤其是不真实中奖广告、金融理财、产品购物等多种类型的诈骗活动。基本上都和受害人隐私信息被泄露相关。造成个人信息泄露一般是因为下面三部分因素：首先，职业道德丧失。部分公司内部职员为个人效益，通过工作便利售卖用户数据，甚至在网络黑市上购买信息。比如银行、保险、房产、交通、汽车销售维护甚至教育、医疗等产业对民众个人信息的泄露，逐渐变成此类诈骗犯罪的现实信息渠道；其次，公民自身预防观念不强。通常来说，民众在网上聊天、测试问答、购物、账号注册的时候，因为预防观念不强，有时候会随便按照要求填写自身身份内容，导致自身信息被泄露。
　三、对电信诈骗犯罪嫌疑人的讯问目的
　　（一）厘清与案件无关的人员
因为电信诈骗问题相对繁琐，一般和众多活动融合起来，涉案人员很多，所以，侦查者在讯问时期不能使用刑讯、诱供等不正常方式来得到此类人员的口供，避免把无关人员牵连进来。在对犯此类违法人员开展讯问的时候，侦查者一般把其供述和同案其余人员开展对比，根据此团队作案地区、具体时间、出行状况等开展科学判定，进而查找真实作案的违法人员。
　　（二）针对团伙作案，厘清其组织架构
在侦查早期，侦查者需要在一定角度上需要从犯罪团伙结构着手，了解重要犯罪人员的现实违法行为，此外自主了解不同违法人员彼此间的关系。早期审讯完结以后，侦查者需要将其当做前提，不断增加对此类嫌疑人的审讯，整理此类犯罪团队的内部结构、人员身份地位、详细分工，为全面发掘犯罪详情奠定基础。需要关注的是，很多时候在相同诈骗团伙中，有时候会汇聚大量人员，其彼此间相对了解，此外具备类似与全部相同的作案方式，然而在真实作案时进行分工协作，双方之间不存在关系。
　　（三）利用矛盾，找到案件的侦查突破口
要让诈骗犯罪嫌疑人按时侦查，侦查者需要从下面多个部分着手：首先，主要研究各个地区的嫌疑人、以及特征，此外把相同犯罪成员中心理素质不高，便于突破，此外对侦查犯罪行为具有重要影响的某个人员当做侦查着手点；其次，需要在充分研究案件原料，从中寻找重要的，具备现实影响、相对真实的事实情节或证据当做侦查突破口；最后，因为电信诈骗案件一般是团伙犯罪，此外团伙人员大部分是累犯、惯犯，表现出明显的反侦查能力，通常会提前串供。
（四）加强与被害人的联系，查清犯罪数额和作案情节
电信诈骗案件的被害人一般分布在国内各个地区。为充分了解犯罪情况，把案件精准定性，侦查者需要利用对此类嫌疑人的询问，了解被害人数、身份、综合次数、数值，进而维护国家、集体以及个人的权益。此外，也需要全面整理以及汇总犯罪嫌疑人诈骗成功的相关原因，研究上述被害人被骗的现实因素，汇总出相关教训，全面开展社会推广活动，有目的性地对所有群众开展防范培育，提升他们的警惕性，进而避免诈骗问题的出现。
　四、对电信诈骗案犯罪嫌疑人的讯问方法
　　（一）利用证据和薄弱环节，重点击破
审讯诈骗犯罪嫌疑人的重点是证据。因为电子信息不平稳性、容易消失等特征，犯罪嫌疑人一般在作案结束之后改变证据，所以，嫌疑人在审查中一般会存在饶幸心理，觉得侦查人员不会得到充足证据。因此上述因素，必须在得到相应证据的时候，才可以让犯罪人员承担罪责。最终得到斗争的胜利，在现实中电信诈骗犯罪嫌疑人在具体犯罪的时候，一般会虚假制作不真实的证据、凭证、委托书、合约等相关证据，假如得到他人认可。这些虚假或伪造的材料全部是表明犯罪嫌疑人开展电信诈骗活动的真实证据，还是讯问时期表现犯罪人员虚假面目的工具。侦查人员在讯问的时候需要抓住使用证据的合理时间，假如寻找到犯罪人员供述中出现纠纷，就需要马上向其表明上述材料，打击其心理，让其尽早伏法。
（二）利用共同犯罪嫌疑人之间的矛盾，各个击破
电信诈骗犯罪团伙成员被抓住之后，通常都使用分开关押形式，避免串供等情况。因为此类犯罪团伙人员彼此间的经历、年纪、作案频次、位置主从、分赃多少等条件的差异，其想法也表现出明显的不同。现实表示，即便上述犯罪人员表面上等级严格，具有相应的组织形式，双方之间具备利益共同体。然而内部人员彼此间的关系并非铁板一块。特别是被关押之后，嫌疑人一般会惴惴不安、彼此猜忌，团伙人员之间并不信任，因此而导致趋利就势的问题。
（三）思想攻心与教育感化相结合，唤起良知
电信诈骗则是智能型犯罪，因此此部分犯罪嫌疑人一般呈现在沉稳成熟，自制水平高，性格复杂。首先，其存在明显的侥幸心理，尝试躲避责任；其次，犯罪嫌疑人部分都有家庭，所以会惴惴不安，害怕由于参加犯罪活动影响家庭、子女的日常生活，影响亲人以及自身发展前途。此外，电信诈骗犯罪嫌疑人一般都有相应的学历以及身份地位，自尊心很强，良知没有被全面泯灭。侦查人员利用现实案例，告知其“坦白从宽”的政策以及不拖累家人的方针，清楚告知犯罪嫌疑人，在其坦白犯罪情况之后，和公安组织合作侦查，也许就可以得到相应的宽容。在一定时候，侦查人员需要和犯罪嫌疑人家人或其组织领导沟通，和其开展相应的交流，尽量得到他们的口供，最后承认犯罪事实。在审讯时期，侦查者不仅要关注实际情况，呈现犯罪人员的骗局，表明其饶幸心理；此外还需要通过成年人对周围事物相对敏锐的特征，通过其家庭状况、工作环境等开展思想教育，告知其政策，弱化其抵抗心情，促使犯罪嫌疑人全面伏法。
（四）利用犯罪嫌疑人信息和情感隔绝，造势用势
犯罪嫌疑人被抓住之后，因为丧失人身自由，只能被监禁，甚至会发生众多身心不适反应以及明显的应激问题。审讯者利用犯罪疑人上述不能回避的心理问题进行审讯活动，也许可以得到良好的成效。比如信息轰炸方案，审讯者利用充足的信息填写，通过语言、环境或行为来进行传播，得到犯罪人员的关注，在犯罪人员被拘禁的时候，抓住其信息缺少、心理纠纷与应激反应等情况，协助其了解此类信息的意义，进而帮助其产生全新态度、全新决策；造势用势方式，让犯罪嫌疑人信息缺乏的环境中逐渐了解自己的错误，关注情景的创造，环境的全面渲染与夸张，利用具有技巧的询问来得到结果。
结语
为了高效惩处击电信诈骗行为，此时需要所有公安组织内部人员全面奋斗，在现实活动中，持续积攒现实经验，且对以往工作成就开展成立，在提升侦查人员的讯问水平、现实效率和专业性的时候，让讯问方式不断被创新和提高，让其得到更大的进步。全面开展对此类嫌疑人讯问对策的分析，确保国家稳定发展，维护众多民众的现实利益，加快国内社会主义精神文化的发展以及经济的进步。
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